Susuerte en conjunto con el Gaula sensibilizó a personal administrativo para prevenir extorsión a través de redes sociales

La red transaccional multiservicios de Caldas, Susuerte, que oferta juegos de suerte y azar en todo el departamento, realizó capacitación a todo el personal administrativo para prevenir la extorsión a través de las redes sociales presentando las actuales y diferentes modalidades que utilizan los delincuentes.

Esta formación se realiza en el marco del sistema de información, prevención y administración del riesgo de lavado de dinero (LA/FT) de la empresa, con el propósito de afianzar el compromiso que Susuerte tiene con el país, visibilizando el trabajo  de la mano con las autoridades y que la compañía está comprometida en la lucha antilavado.

Durante la capacitación se concientizó a todo el personal, llevándolo a identificar las señales de alerta, las cuales deben informar al Oficial de Cumplimiento y una vez reconocidas engranarlas a los procedimientos de Susuerte; igualmente, se les presentó el trabajo diario que viene realizando la compañía en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, para que ningún cliente, empleado, familiar, etc., se vea vinculado con estos delitos.

Este esfuerzo conjunto con el Gaula de la Policía Nacional, Seccional Caldas, trabajará 3 etapas en las fases planteadas para el año 2019:

La primera: con el personal administrativo.

La segunda: con personal de ventas, ubicado en municipios aledaños a Manizales.

La tercera: con los diferentes municipios donde más se han identificado denuncias extorsivas.

Desde la Asociación Colombia de Operadores de Juegos, Asojuegos, destacamos el trabajo continuo que viene realizando cada una de las empresas del sector de juegos de suerte y azar en la prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).