Sector de Juegos Suerte y Azar comprometido en la Lucha Antilavado

Asojuegos organizó la primera plenaria del año del Comité de Oficiales de Cumplimiento, cuyo objetivo es reforzar el compromiso del sector de Juegos de Suerte y Azar (JSA) en la Lucha Antilavado y la Financiación del Terrorismo (LAFT), capacitando de manera constante a todos los oficiales de las empresas pertenecientes a la asociación, la reunión fue realizada los días 28 de febrero y 1 de marzo en el GHL Hotel Capitalde Bogotá.

La actividad estuvo dirigida por el presidente del Comité, Miguel Gómez; el asesor del director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Andrés Moreno; el equipo de RICS Management Juan Pablo Rodríguez y René Castro; Manuel Arias y Wilson Barón miembros del consejo de cumplimiento de Asojuegos y la oficial de Betplay, Diana Guzmán.

Los temas a tratarse en la plenaria por los diferentes expositores fueron:

• Planes de Acción del Fondo Monetario Internacional.
• Buenasprácticas en monitoreo manual y sistemático.
• ROS, Reporte de Operaciones Sospechosas.
• Taller Elaboración de ROS.
• Estructura de informes de gestión para la Junta Directiva.
• Riesgos sobre financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
• Prevención y detección de LAFT a través del análisis de los Estados Financieros.
• ¿Qué son y cómo operan los juegos Online?

Finalmente, la plenaria sirvió para que los Oficiales de Cumplimiento del sector de Juegos de Suerte y Azar, fortalecieran sus conocimientos respecto a los temas de LAFT, producción de reportes de operaciones sospechosas y conocieran más a fondo qué es y cómo opera la modalidad de juegos online.