Gran acogida internacional obtuvo el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos, con alrededor de 2.500 participantes, provenientes de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Holanda, Alemania, Italia, Ucrania y China. El encuentro, organizado por Asojuegos, tuvo lugar el pasado 1 de septiembre de forma virtual, a través de la plataforma www.laftamerica.com.
Con una agenda académica integral, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos –Asojuegos– logró reunir en un mismo escenario a los Reguladores y Supervisores colombianos, organismos internacionales y la experticia de reconocidos consultores antilavado en el sector real y financiero.
Uno de los logros más significativos para el sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia es el reconocimiento de las autoridades (MinHacienda, UIAF, Coljuegos) en la lucha antilavado. Para la industria es igualmente positivo y ganador que la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco Agrario y en general el sector financiero esté abierto para escuchar y conocer la estructura, operación, compromiso y sistemas de administración del riesgo que se manejan al interior de este sector de la economía enfocado en el entretenimiento y los servicios transaccionales.
“En el 2019, el sector contribuyó 1.7 billones al ingreso nacional, cifra equivalente a 02 del PIB y generó más de 111 mil empleos formales. Así mismo las transferencias al sector de salud y a Colciencias, provenientes de la actividad, superaron los 633 mil millones de pesos”
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y de Crédito Público.
Juegos de Suerte y Azar un paso más cerca del sector financiero
“Es una oportunidad para celebrar el progreso del sector, el profesionalismo y la formalización del sector, su constante llamado a disfrutar con responsabilidad, el gran impacto del sector en la economía del país… Tras la evaluación realizada por el FMI al sistema antilavado de Colombia, un esfuerzo muy exhaustivo en el año 2018 y posteriormente con el informe de evaluación de GAFILAT, podemos destacar que el sector de Juegos de Suerte y Azar cuenta y así fue certificado con todas las normas necesarias para protegerse de la penetración de dineros de origen ilícito” afirmó Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.
En la misma línea, Javier Alberto Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- resaltó “los resultados importantes que ha tenido el sector de Juegos de Suerte y Azar en los dos diagnósticos más importantes antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia, que son el Informe de la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT, catalogado como el mejor sector calificado y evaluado dentro de la categoría APNFD y, con resultados muy positivos en la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, sobre la cual se está trabajando para el nuevo diseño de la nueva política pública que va a quedar consignada en un nuevo documento CONPES”.
(Lea además: Proteger la economía, propósito superior de la UIAF Colombia)
“El juego de apuestas permanentes, que tiene implementado SARLAFT, quedó en el mismo nivel de calificación que el sector financiero”
Coljuegos
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez describió cómo se está realizando un trabajo conjunto con el sistema financiero: “Estamos trabajando contra la estigmatización que existe por parte del sector financiero. A veces el sector de Juegos de Suerte y Azar no solo en Colombia, sino en todo el mundo sufre el rechazo de acceso a los servicios financieros. Tenemos buenas noticias y es que el Banco Agrario está empezando a mirar nuestro sector y esto es bien importante. Estamos trabajando muy de cerca con la Superintendencia Financiera de Colombia, presentándoles nuestro sector, hemos hecho muchos meses de trabajo con la Delegatura de Riesgos de la Entidad. Con Asobancaria estamos haciendo una participación permanente en la Convención Bancaria, escenario muy importante para dar a conocer los avances que hemos hecho”.
LAFT AMÉRICA y la construcción de una gran red internacional AML
Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, ante la participación internacional masiva del congreso considera oportuno y asertivo la creación de una red internacional Anti Money Laundering que le cierre la brecha al delito y articule dinámicas de comunicación e interacción que estimulen el compartir de experiencias con otros países y sus empresas.
(Lea aquí: Presidente de Asojuegos: No debemos bajar la guardia ante el riesgo LAFT)
Durante la apertura del congreso, el presidente de Asojuegos destacó que el evento, es el punto de encuentro de varios sectores para reforzar los mecanismos de protección y fortalecimiento en la administración del riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. “No debemos bajar la guardia”, fue la frase contundente de Restrepo frente a las condiciones de confinamiento, las cuales deben motivar a seguir la tarea sin desfallecer, defendiendo y promoviendo la unión y sinergia estratégica entre los operadores, reguladores y expertos por encontrar los mecanismos idóneos de prevención, el proceso continúa, la tarea debe reforzarse y ubicarse como eje central de todas las organizaciones públicas y privadas.
La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe, quien participó de la apertura del evento, manifestó que LAFT AMÉRICA es un escenario de oportunidades, en el cual se deben aunar esfuerzos, crecer y sumar en torno a la lucha contra el LA/FT.
LAFT AMÉRICA: Una agenda ganadora
El éxito de LAFT AMÉRICA radicó en su agenda, compuesta de conferencias magistrales y talleres técnicos que le brindaron a los participantes herramientas, mecanismos y metodologías para implementar al interior de sus empresas.
A continuación, podrán encontrar las conferencias grabadas en video y la presentación de tu interés para que la puedas descargar:
Instalación
- Intervención Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos aquí.
- Intervención Alberto Carrasquillas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia aquí.
- Intervención Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal aquí.
- Intervención Karen Abudinen Abuchaibe, ministra de las TIC aquí.
Conferencias y talleres
- Sistema de Administración de Riesgos del Banco Agrario de Colombia. Por Francisco José Mejía Sendoya, presidente del Banco Agrario.
- Cómo convivir en el ambiente regulatorio actual siendo una entidad de alto riesgo para el lavado de activos.
Por Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.) - ¿Cómo mantener los SARLAFT en medio del nuevo aislamiento selectivo?
Por Alberto Lozano, socio director de Cavelier Abogados y gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU). - Compliance Digital: El futuro de la prevención del riesgo.
Por Oscar Moratto - Panel: Efectividad en la Política Antilavado en Colombia
- La forma de gestionar los riesgos cambió: superintendente Financiero de Colombia.
Por Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia. - Acciones contra el Lavado de Activos en el sector salud.
Por Daniel Pinzón, jefe de la Oficina de Metodologías y Análisis de Riesgos Supersalud. - Efectividad del Sistema ALA/CFT.
Por Javier Alberto Gutiérrez, director de la UIAF. - Prevención del LA/FT en el sector de Juegos.
Por Juan B. Pérez, presidente de Coljuegos. - Intervención de la Florida Bankers Association -FIBA-.
Por David Schwartz, ceo y presidente de Fiba Bankers. - Características de un Sistema ALA/CFT efectivo.
Por Olivier Inizan, Oficial Senior de Programas. Oficial Encargado UNODC Colombia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. - El Rol y la Importancia del Oficial de Cumplimiento en tiempos de Covid-19.
Por Juan Pablo Rodríguez, socio fundador de RICS Management. - ¿Cómo proteger a las organizaciones de los riesgos asociados a los datos personales, la seguridad de la información y LA/FT/PADM en la era digital?
Por Juanita María Ospina, gerente de Compliance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group.
- La forma de gestionar los riesgos cambió: superintendente Financiero de Colombia.
Si usted desea ver toda la lista de reproducción de las intervenciones, le invitamos a seguirnos en el canal de YouTube de Asojuegos y dar clic aquí.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda 
Karen Abudinen Abuchaibe 
Jorge Castaño, superintendente Financiero de Colombia 
Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal 
David J. Schwartz, CEO y presidente de Fiba Bankers 
Juan B. Pérez, presidente de Coljuegos 
Daniel Pinzón, jefe oficina de metodologías y análisis de riesgo de Supersalud 
Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos