Gafilat exhorta a la comunidad internacional a fortalecer su sistema ALA/CFT en tiempos de Covid-19

En medio de la crisis y medidas internacionales que la comunidad internacional ha tomado para contener la pandemia del coronavirus, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – Gafilat – ha emitido un comunicado referente a la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, en el cual manifiesta que “considera imperativo revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas”.

Conozca el comunicado completo aquí.

Igualmente, ha identificado algunas medidas en la lucha contra el Covid-19 que pudieran ser utilizadas para fines ilegales. Algunas de estas son:

• Se anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas ponzi aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia.
• Se prevén posibles fraudes y estafas asociados a los planes de ayuda financiera, así como robo de datos para accesos ilícitos a las cuentas de bancos, por medio de llamadas telefónicas y sitios web falsos, etc.
• Fraudes y delitos cibernéticos.
• Disminución en el reporte de ROS y retraso de las investigaciones en curso.
• Fomento de la economía subterránea a través de “pagadiarios” y casas de empeño.

Finalmente, el GAFILAT invita a los sectores público y privado, de los países miembro, a fomentar buenas prácticas, dentro de las que se cuentan:

• Mantener un constante contacto y acompañamiento de los reguladores, supervisores, unidades de inteligencia financiera, autoridades policiales y otras autoridades relevantes a fin de brindar orientación y asistencia al sector privado sobre cómo aplicar las regulaciones y regulaciones nacionales ALA/ CFT durante la crisis actual.
• Mantener comunicación de manera remota con los sujetos obligados con el objeto de identificar nuevas tendencias y riesgos, y acordar medidas para mitigarles de manera estratégica y en función al grado de riesgo.
• Fortalecer la aplicación del enfoque basado en el riesgo en materia de supervisión ALA/CFT.
• Fomentar el uso responsable de servicios digitales financieros y no financieros guardando un balance entre el acceso a dichos servicios y las medidas de prevención al LA/FT.
• Fortalecer la cooperación internacional entre autoridades competentes, particularmente a través de mecanismos ágiles y expeditos, con el objeto de compartir buenas prácticas aplicadas en el marco de esta crisis.