Congreso LAFT AMÉRICA 2024: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos

Asojuegos se complace en anunciar la edición 2024 del Congreso LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos, congreso internacional que se realizará de manera presencial los días 17 y 18 de septiembre de 2024 en el prestigioso Hotel Marriott de la calle 26, Bogotá. Las inscripciones ya están abiertas en www.laftamerica.com.

Este congreso es una cita ineludible para todos los profesionales comprometidos con la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. Contará con la participación de destacados expertos internacionales que compartirán sus conocimientos y experiencias en materia de cumplimiento, transparencia y buenas prácticas corporativas.

Conferencias Magistrales
Dr. Alain Casanovas
El Dr. Casanovas, abogado y socio de KPMG en España desde el año 2000, es reconocido como uno de los mejores abogados de España por «Best Lawyers» en el área de «Litigation». Su participación en iniciativas de normalización nacional e internacional en materia de Compliance (ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento, ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno, etc.) lo posiciona como una autoridad en el tema. En su conferencia, el Dr. Casanovas explicará cómo la normalización ISO puede apoyar el trabajo diario de los Oficiales de Cumplimiento.

Dra. Delia Matilde Ferreira Rubio
La Dra. Ferreira Rubio, ex presidenta de Transparencia Internacional y miembro de la junta del Foro Económico Mundial, es una figura destacada en la promoción de la transparencia y el buen gobierno. Aunque el tema específico de su conferencia está por decidirse, se centrará en la buena gobernanza como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción pública y privada.

Panel de Responsabilidad de las Juntas Directivas
Este panel reunirá a miembros de juntas directivas de los sectores de Juegos de Suerte y Azar (JSA), Real y Financiero, para discutir la importancia de la responsabilidad en la cultura de cumplimiento empresarial. Las juntas directivas juegan un papel crucial al aprobar presupuestos que permiten implementar y fortalecer los equipos de cumplimiento en las empresas.

Dr. Stanley Foodman
El Dr. Foodman, CFA, AMLCA, FCCP y Managing Director de Regulatory Compliance en Foodman CPAs & Advisors, ofrecerá una conferencia sobre la actualización normativa internacional. Su experiencia en cumplimiento regulatorio aportará una visión actualizada y relevante para los asistentes.

Dr. Alexander Márquez
El Dr. Márquez, Attaché para Sudamérica y el Caribe del Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU., brindará una sesión sobre las nuevas tendencias y requisitos de cumplimiento de la OFAC. Su perspectiva desde una entidad tan influyente será invaluable para los participantes.

Inscripciones Abiertas
No pierda la oportunidad de participar en este evento clave para fortalecer su conocimiento y habilidades en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Las inscripciones están abiertas
en www.laftamerica.com. ¡Aproveche los descuentos por pronto pago!

¡Reserve su lugar ahora y únase a nosotros en el Congreso LAFT AMÉRICA 2024 para ser parte del cambio hacia un mundo más transparente y libre de corrupción!