Colombia: un paso más en la inteligencia financiera

La lucha contra el lavado de Activos, la financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es un pilar que la industria transaccional multiservicios y de juegos de suerte y azar en Colombia, liderada por Asojuegos, ha tomado como propia.

Para el sector ha sido definitivo construir y consolidar una cultura antilavado, posicionándonos como referente y como uno de los sectores con mayor comprensión del LA/FT en Colombia y en América Latina, este logro, entre muchos otros, han sido posibles gracias al liderazgo de la Unidad de Información de Análisis Financiero -UIAF- y al compromiso de su director Javier Gutiérrez, quien culmina una labor titánica de 4 años de gestión, con resultados palpables y en beneficio del país.

Desde el gremio y su Comité de Oficiales de Cumplimiento destacamos la compañía de la UIAF y los resultados obtenidos por Javier Gutiérrez, los cuales servirán de asentamiento para erigir un sistema integral de prevención y administración del riesgo que involucre a todos los sectores y proteja la economía del país.

Dentro de los objetivos cumplidos por Gutiérrez, enfatizamos en los 550 productos de inteligencia estimados en 50,8 billones de pesos; el diseño y puesta en marcha del Sistema Dinámico y Efectivo -SDE-; la Evaluación Nacional del Riesgo 2019 y el CONPES 4042; el Pacto de Supervisores, la recalificación de 5 Recomendaciones del GAFI a la máxima calificación (3+ en 2022 para un total de 8); el sistema de seguimiento estadístico del sistema Antilavado; el impulso exponencial a la analítica de datos (big data, inteligencia artificial, construcción de redes, etc.) y un sinnúmero de herramientas y logros que hoy dejan posicionado al país como un ejemplo de gestión del riesgo en la región.

Desde Asojuegos le manifestamos a Javier Gutiérrez nuestro más profundo agradecimiento, porque gracias a su liderazgo hoy somos uno de los sectores con mayor reconocimiento en la lucha antilavado y le deseamos un exitoso y fructífero camino en todos los proyectos que emprenda. ¡Gracias!