Asojuegos y FIBA firman acuerdo para brindar capacitación al sector real contra el Lavado de Activos en Colombia

El acuerdo con FIBA, primero de ese tipo en Colombia, reforzará el compromiso de Asojuegos en el combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Como un enfoque proactivo para reducir los delitos financieros en el sector real de Colombia, la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida – FIBA (por sus siglas en inglés) ​​y la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) trabajan bajo los mismos lineamientos regulatorios internacionales para garantizar un cumplimiento estricto frente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Como un enfoque proactivo para reducir los delitos financieros en el sector real de Colombia, la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida – FIBA (por sus siglas en inglés) ​​y la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) trabajan bajo los mismos lineamientos regulatorios internacionales para garantizar un cumplimiento estricto frente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Colombia se encuentra en la vanguardia de la lucha en contra el lavado de dinero en América Latina. El acuerdo con FIBA tiene por objetivo estimular y brindar capacitación antilavado de dinero a sus asociados del sector de juegos y aliados estratégicos del sector real.  

Esta alianza comenzó dos días antes del Congreso LAFT América en Bogotá, Colombia, donde más de 25 profesionales se inscribieron y participaron en el programa de certificación AMLCA, certificado para Asociados en prevención de Lavado de Activos, (por sus siglas en inglés) en septiembre de 2018. La capacitación fue tan exitosa que allanó el camino para el nuevo acuerdo.

De acuerdo a la recomendación 28 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que señala la necesidad de establecer medidas de regulación y supervisión a actividades y profesiones no financieras designadas, FIBA en asociación con la Universidad Internacional de laFlorida (FIU, por su sigla en inglés) diseña  la certificación AMLCA Casinos y la certificación AMLCA sector real, que suplen el entendimiento del riesgo LA/FT, su prevención y  certifican  previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 La capacitación para obtener una de estas importantes credenciales, se ofrecerá en colaboración con Asojuegos y consiste en una sesión presencial de dos días, seguida de un período de 90 días en el que el participante debe completar el examen final en línea aplicado a través de FIU Online. La primera certificación se realizará los próximos 1 y 2 de abril, en el hotel Capital de Bogotá.

«La implementación de sistemas y controles para reducir el riesgo de lavado de dinero es clave para el desarrollo del sector real de la economía de Colombia», dice David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. «Felicito el innovador enfoque de Asojuegos para abordar este problema. Solo un compromiso firme con la transparencia y el cumplimiento, combinado con las inversiones en tecnología y capacitación, cerrará esta brecha de vulnerabilidad».

Acerca de Asojuegos

El compromiso de Asojuegos como principal representante de los operadores de los juegos de azar en Colombia, es promover la industria del juego responsable,legal y transparente de nuestro país.  Adicionalmente combatir el riesgo LAFT teniendo como núcleo central la educación, en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero en el territorio nacional.

Acerca de FIBA

Fundada en 1979, la Florida International BankersAssociation (Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida) es una asociación sin fines de lucro que ofrece un completo apoyo a la industria global de servicios financieros, a través de formación, conferencias y la defensa de sus intereses. Entre sus miembros, se encuentran algunas de las mayores firmas financieras y de las más influyentes organizaciones del mundo. FIBA es reconocida por la industria de servicios financieros, reguladores y autoridades como un centro de excelencia por sus conocimientos y experiencia.