Proteger la economía, propósito superior de la UIAF Colombia

En el marco del congreso organizado por Asojuegos, LAFT AMÉRICA, Javier Alberto Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia -UIAF-, destacó la misión que tienen todos los actores en la cadena de prevención, detección, investigación, juzgamiento y el propósito superior de la Entidad, el cual no es solamente la prevención, detención, fortalecimiento de las diferentes partes de la cadena antilavado, sino que el  propósito superior es proteger esas actividades, a los sectores y subsectores de la economía, apoyando la generación de empleo del país.

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“Al trabajar en esto estamos evitando que haya fallas del mercado, competencia desleal, distorsión de precios, buscando así prevenir el contagio por materialización de ilícitos en los sectores, contribuyendo a la consolidación de un entorno de legalidad, crecimiento y bienestar, para finalmente proteger la economía”, expuso Gutiérrez.

En su presentación, el director de la UIAF destacó que para la efectividad del sistema es crucial la supervisión basada en riesgos, continuar el fortalecimiento de las áreas de cumplimiento, de los sistemas de administración del riesgo y el impacto de este trabajo se debe ver en la calidad de la información, derivada del fortalecimiento tecnológico.

“La efectividad la tenemos que medir en el reporte de operaciones sospechosas y la información objetiva se debe traducir en mejores productos de inteligencia tanto operativa como estratégica, que van con destino a la Fiscalía General de la Nación o a la Corte Suprema de Justicia o a la Comunidad de Inteligencia, que esos informes sean de calidad, pero todo esto parte de hacer un muy buen trabajo al comienzo entre el área de cumplimiento y el supervisor. En efectividad estamos buscando con esos informes robustos, entregar informes que permitan judicializar y tener sentencias condenatorias, o extradiciones, o inclusión de personas naturales o jurídicas en la lista OFAC o inclusive, extinción de dominio”, puntualizó Gutiérrez.

Proyectos en curso

La UIAF está trabajando en varios proyectos para consolidar el Sistema Dinámico y Efectivo; las Evaluaciones Nacionales del Riesgo, presencial cada tres años y anualmente de forma digital; el Pacto de Supervisores con el fin de articular el intercambio de información con todos los actores del sistema; construir e implementar la Política Pública Antilavado que se traducirá en un documento CONPES; hacer de grupos de trabajo con Unidades de Inteligencia internacionales; fortalecer el Sistema Estadístico ALA/CFT y generar nuevas iniciativas alrededor del PEM: Programa de Entrenamiento Multidimensional.