Primera Plenaria del Año del Comité de Oficiales de Cumplimiento: Un Espacio para Fortalecer laLucha Contra el Lavado de Activos

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y brindarle las herramientas a las áreas de prevención, control, administración y gestión del riesgo LA/FT, se llevó a cabo la primera plenaria del año del Comité de Oficiales de Cumplimiento, organizada por Asojuegos. Este encuentro reunió a los principales actores del sector de juegos de suerte y azar, así como a aliados estratégicos, para fortalecer las buenas prácticas en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de estrucción masiva. Este encuentro se dio los días 27 y 28 de febrero de 2025, en el Hotel Capital de Bogotá.

El evento contó con la participación de representantes de entidades clave como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Nacional de Salud, Coljuegos, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), y Rics Management, entre otros. Durante la apertura, se destacó la importancia del compromiso y apoyo de estos aliados, que han permitido consolidar una comunidad robusta y preparada para enfrentar los desafíos en materia de cumplimiento normativo.

Agenda Temática y Reflexiones Clave
La plenaria inició con un mensaje de bienvenida en el que se agradeció a los más de 70 Oficiales de Cumplimiento y a las más de 300 empresas afiliadas a nivel nacional por su dedicación y esfuerzo en la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo. Se resaltó que el concepto de compliance ha evolucionado, trascendiendo el ámbito legal para convertirse en una herramienta esencial de gestión empresarial, enfocada en la prevención de delitos y la reducción de riesgos.

En su intervención, Miguel Antonio Gómez Ramírez, presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos destacó los avances del sector en la última década, especialmente en la adopción de estándares internacionales como las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre ellas, se mencionaron la Recomendación No. 1 (enfoque basado en riesgos), la No. 10 (debida diligencia del cliente) y la No. 12 (personas expuestas políticamente), las cuales han permitido al sector mantenerse a la vanguardia en la identificación y mitigación de riesgos.

Además, se enfatizó el trabajo conjunto realizado por los Comités de Oficiales de Cumplimiento en
las diferentes modalidades de juegos de suerte y azar, lo que ha contribuido a la profesionalización
del cargo y a la consolidación de criterios técnicos. Este esfuerzo ha sido respaldado por instituciones como la UIAF, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y expertos nacionales e internacionales, quienes han apoyado la realización de capacitaciones y plenarias técnicas periódicas.

Resultados y Proyecciones
Los excelentes resultados obtenidos por el sector se reflejan en las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), lo que ha fortalecido la confianza y reputación del país en el escenario internacional. “En la medida en que nuestro sector cumple, Colombia cumple”, afirmó Gómez, subrayando el impacto positivo de estas acciones en la sociedad.

La plenaria también sirvió como un espacio para analizar la normatividad vigente, compartir buenas prácticas y promover procesos de sensibilización frente a los desafíos actuales. Los participantes coincidieron en la necesidad de mantener un enfoque proactivo y colaborativo para enfrentar los nuevos paradigmas en materia de cumplimiento.

Un Espacio para Todos
Al cierre del evento, se recordó que este tipo de encuentros son un espacio para los Oficiales de Cumplimiento, creado por y para ellos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros. El comité con más de 12 años de trayectoria, continúa liderando iniciativas que promueven la transparencia, la integridad y el buen gobierno corporativo en el sector.

Este encuentro marca un hito importante en el camino hacia un sector más seguro y comprometido con el cumplimiento normativo, demostrando una vez más que la unión y la cooperación son clave para enfrentar los retos del futuro.