Asojuegos reúne al sector financiero colombiano para capacitarlo en prevención del Lavado de Dinero

Directivos del sector financiero responsables en la gestión del riesgo LA/FT, atendiendo la invitación de Asojuegos, accedieron a tomar la Certificación Internacional AMLCA enfocada en las instituciones financieras del país, expedida por la Federación Internacional de Bancos – FIBA-, esta acreditación es única en Colombia y cuenta con el aval de la Universidad Internacional de la Florida – FIU –. El encuentro se realizó los días 27 y 28 de junio, en el hotel Capital de Bogotá.

Dentro de los bancos que participaron están: Scotiabank Colpatria, Davivienda, BBVA, ProCredit Colombia, W, Agrario, Pichincha, Caja Social e instituciones financieras como: Grupo Vinnare, Stradata Latinoamérica y el Fondo Nacional del Ahorro.

Esta certificación internacional se compone de una modalidad presencial y virtual, brindando una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante:

• Casos de estudio.
• Ejemplos prácticos y reales.
• Teoría.

Esta acreditación dirigida por el experto Julio Aguirre en representación de FIBA, le brinda a los responsables de la administración del riesgo, las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos ALD/CFT.